El presidente de la Comisión de Economía y Moneda del Congreso, Julio Héctor Estrada, calificó como un éxito el proceso que culminó con la aprobación de la nueva Ley contra el Lavado de Dinero, al considerar que se alcanzó un amplio consenso entre distintos sectores y que el resultado fortalece tanto la persecución del delito como las garantías para los ciudadanos.
Según explicó, la normativa fue producto de varios meses de discusión técnica y política. Recordó que la iniciativa ingresó al Congreso en agosto del año pasado y que durante su análisis se realizaron consultas con autoridades financieras y actores involucrados. “No quedamos satisfechos y creo que se ha hecho un trabajo bastante técnico, muy políticamente correcto y muy consensuado”, afirmó.
Estrada destacó que el texto final incorporó cambios derivados de un proceso de socialización que permitió sumar enmiendas consensuadas. Además, indicó que el Congreso respetó los acuerdos alcanzados previamente y evitó modificaciones de última hora que alteraran el contenido negociado entre los distintos sectores.
El diputado señaló que la discusión se desarrolló en coordinación permanente con la Superintendencia de Bancos y con criterios alineados a los estándares internacionales exigidos por organismos especializados en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento ilícito.
Un mensaje para la comunidad internacional
Uno de los principales objetivos de la aprobación, indicó, es demostrar el compromiso de Guatemala en el combate al lavado de dinero antes de una próxima evaluación internacional. Estrada sostuvo que el país necesitaba actualizar un marco legal que llevaba décadas sin cambios significativos.
“Era importantísimo mandar un mensaje de que el país está comprometido en la lucha contra el lavado de dinero”, expresó. A su criterio, la modernización de la legislación también puede fortalecer la posición del país en futuras gestiones diplomáticas relacionadas con temas financieros.
El legislador advirtió que las recientes medidas adoptadas por Estados Unidos en materia financiera podrían afectar la bancarización y el envío de remesas, por lo que consideró importante que Guatemala demuestre avances concretos en el fortalecimiento de sus controles.
Finalmente, aseguró que la aprobación representa solo el primer paso y que ahora corresponde implementar reglamentos, capacitaciones y procedimientos operativos para que el nuevo sistema funcione plenamente antes de la evaluación prevista para el próximo año. “Ahora toca implementar las acciones rápidamente para estar listos para enero del año entrante”, concluyó.